Уважаемые акционеры АО «Санаторий Вешенский»!

Акционерное общество «Санаторий Вешенский», место нахождения: 346270, Ростовская область, ст. Вешенская, ул. Шолохова, дом 2, корпус Г, уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров общества принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Санаторий Вешенский».

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Годовое заседание общего собрания акционеров состоится – «27» мая 2025 года

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 13 час 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут. Регистрация лиц осуществляется по адресу места проведения годового заседания общего собрания акционеров общества.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, дом 2, корпус Г АО «Санаторий Вешенский».

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Санаторий Вешенский», составлен на 04.05.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный № 1-01-33747-E

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета АО «Санаторий Вешенский» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий Вешенский» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Санаторий Вешенский» по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий Вешенский».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий Вешенский».

6. О назначении аудиторской организации АО «Санаторий Вешенский».

Для регистрации в качестве участника заседания, акционерам Общества необходимо  иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 3, 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ.

Информация (материалы), для подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров предоставляется акционерам наряду с сообщением о проведении годового заседания общего собрания акционеров и бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО Санаторий Вешенский».

Сообщаем Вам о необходимости предоставления сведений - информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «РТ-Регистратор» (ИНН 5407175878), адрес: 344082, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-дону, пер. Братский д.56, ком. 33 б, эл. почта: rostov@rtreg.ru, телефон                      8 (863) 237-09-29.

          По всем вопросам, связанным с проведением заседания, можно обращаться по телефону (86353) 22-5-81.

Совет директоров АО «Санаторий Вешенский»